مبانی نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی

مبانی نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی

دریافت

مبانی نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی

دسته بندي : عمومی » مبانی نظری

جزئیات و دریافت

دانلود فصل دوم چارچوب نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی در 76 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی
برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و
پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها،
استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیفهرست مطالب:2-3-تاریخچه پولشویی    2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    2-5-تاریخچه بانک صادرات    2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    2-7-آمار مربوط به پول شویی    2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی    2-9-مکانیزم های  پولشویی    2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    2-10-1- پولهاي  خاكستري    2-10-2 پولهاي  سياه 2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون)2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد2-12-2-حساب های وابستگان2-12-3-حسابهای دسته جمعی2-12-4-حسابهای انتقالی واسط22-12-5- حواله های بانکی وغیره12-12-6- ترتیبات وثیقه وام2-12-7- حسابهای غیرفعال2-12-7-1- نقل وانتقال پول    2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها   2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) 2-12-7-5-اسمورفینگ2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی)2-12-9-بانک هاي پوسته ای    2-12-10-شرکت های بیمه    2-12-11- صرافی ها    2-12-12-تجارت بین الملل    2-12-13-شعب اجاره ای    2-12-14-بازار اوراق بهادار    2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی2-17-1-ريسك اعتباري    2-17-2-ريسک مشتري    2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)12-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي (تلفن ،سوئيفت و اينترنت)2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی2-19-8-نگهداری سوابق2-20-واحد تطبیق2-20-1- الزامات واحد تطبیق2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیقمنابعاگر از این مطالب رضایت نداشتید میتوانید در این قسمت جستجوی سایت مطالب مشابه فایل را ببینید.

دسته بندی: عمومی » مبانی نظری
تعداد مشاهده:
95
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 76

حجم فایل:312
کیلوبایت

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
از حالت فشرده خارج نمایید و با استفاده از برنامه office باز نمایید

محتوای فایل دانلودی:

در قالب word و در 76 صفحه قابل ویرایش

برچسب ها:
مبانی نظری تعاریف مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسمپایان نامه مجازات مشارکت در پولشویی پیشینه پژوهش ابعاد پولشویی چیست؟پروپوزال نظریه های حکم پولشوییدانلود تحقیق نظری پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟پژوهش نظری مراحل پولشوییآریا فایل

به اشتراک بگذارید:

  • پاورپوینت تدریس نشانه الف پایه اول دبستان

    پاورپوینت تدریس نشانه الف پایه اول دبستان دریافت پاورپوینت تدریس نشانه الف پایه اول دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس اول دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع تدریس نشانه الف ،در قالب ppt…

  • تحقیق بررسی اولویت بندی مشوقها وحمایتهای صادراتی برعملکرد صادراتی

    تحقیق بررسی اولویت بندی مشوقها وحمایتهای صادراتی برعملکرد صادراتی دریافت تحقیق بررسی اولویت بندی مشوقها وحمایتهای صادراتی برعملکرد صادراتی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت چکیده:امروزه دراقتصاد جهانی، تولید وصادرات نقش بسزا ومهمی را درچارچوب هراقتصاد…

  • تحقیق در مورد وظيفه سيستم عامل در كامپيوتر

    تحقیق در مورد وظيفه سيستم عامل در كامپيوتر دریافت تحقیق در مورد وظيفه سيستم عامل در كامپيوتر دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:اهداف و وظايف سيستم عاملسيتم عامل برنامه اي…

  • مبانی نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های فرایند تصمیم گیری

    مبانی نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های فرایند تصمیم گیری دریافت مبانی نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های فرایند تصمیم گیری دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و…

  • پاورپوینت اقلیم و معماری اقلیم سرد و کوهستانی معتدل و مرطوب

    پاورپوینت اقلیم و معماری اقلیم سرد و کوهستانی معتدل و مرطوب دریافت پاورپوینت اقلیم و معماری اقلیم سرد و کوهستانی معتدل و مرطوب دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اقلیم و…

  • طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

    طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی دریافت طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:چراغ قوه از وسايل الكتريكي محسوب مي شود كه هدف از بكارگيري آن ايجاد…

  • تحقیق سرمايه اجتماعي

    تحقیق سرمايه اجتماعي دریافت تحقیق سرمايه اجتماعي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سرمايه اجتماعي،در قالب Word و در 25 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :چكيدهامروزه سرمايه اجتماعي،…

  • مقاله مهدويت

    مقاله مهدويت دریافت مقاله مهدويت دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت بخشي از مقدمه:مهدويت در مفهوم مداخله خداوند در تاريخ بشر ـ از طريق تعيين مهدي (شخص به درستي هدايت شده) براي رهايي مردم از…

  • تحقیق روانشناسی کودکان

    تحقیق روانشناسی کودکان دریافت تحقیق روانشناسی کودکان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع روانشناسی کودکان ،در قالب Word و در 25 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مدت يك…

  • پروژه مالي حسابداري یک شركت كامپيوتري

    پروژه مالي حسابداري یک شركت كامپيوتري دریافت پروژه مالي حسابداري یک شركت كامپيوتري دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پروژه مالي حسابداري یک شركت كامپيوتري،در قالب Word و در 96 صفحه قابل…

  • نقشه ی بخش های شهرستان دیلم

    نقشه ی بخش های شهرستان دیلم دریافت نقشه ی بخش های شهرستان دیلم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

  • پروژه طراحی پستهای فشار قوی

    پروژه طراحی پستهای فشار قوی دریافت پروژه طراحی پستهای فشار قوی دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت پروژه ای کامل و جامع 210 صفحه ای با 11 فصل که تمامی مباحث پست های…

  • مقاله کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساس

    مقاله کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساس دریافت مقاله کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساس دسته بندي :…

  • پیچ و مهره طراحی شده در سالیدورک

    پیچ و مهره طراحی شده در سالیدورک دریافت پیچ و مهره طراحی شده در سالیدورک دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت پیچ و مهره طراحی شده در سالیدورکطراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار…

  • گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری

    گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری دریافت گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

  • پاوپوینت موتورهای الکتریکی

    پاوپوینت موتورهای الکتریکی دریافت پاوپوینت موتورهای الکتریکی دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه:يك موتورالكتريكي الكتريسيته را به حركت مكانيكي تبديل مي كند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسيته است…

  • پروژه درس طراحی سیستم های زهکشی (شامل سه پروژه همراه با نقشه و طراحی های آن)

    پروژه درس طراحی سیستم های زهکشی (شامل سه پروژه همراه با نقشه و طراحی های آن) دریافت پروژه درس طراحی سیستم های زهکشی (شامل سه پروژه همراه با نقشه و طراحی های آن) دسته بندي : فنی و مهندسی »…

  • پاورپوینت تناسبات در معماري

    پاورپوینت تناسبات در معماري دریافت پاورپوینت تناسبات در معماري دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تناسبات در معماري،با فرمت ppt و در 58 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مقدمه معماري پاسخي…

  • تحقیق بررسی جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی

    تحقیق بررسی جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی دریافت تحقیق بررسی جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:نتيجه مي گويد: « نخستين بار ايرانيان تاريخ را…

  • تحقیق تحلیل خطوط میخی و مهر

    تحقیق تحلیل خطوط میخی و مهر دریافت تحقیق تحلیل خطوط میخی و مهر دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تحلیل خطوط میخی و مهر،در قالب Word و در 35 صفحه…

  • تحقیق در مورد گويش ها ایرانی

    تحقیق در مورد گويش ها ایرانی دریافت تحقیق در مورد گويش ها ایرانی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای…

  • پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al

    پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al دریافت پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al:در این پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ  cu- Al  مورد بررسی و پژوهش…

  • تحقیق پیرامون بورس

    تحقیق پیرامون بورس دریافت تحقیق پیرامون بورس دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه :بازار مالي از 2بخش تشکيل شده است : بازار پول وبازار سرمايه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه مي شود  واوراق…

  • پاورپوینت دیابت

    پاورپوینت دیابت دریافت پاورپوینت دیابت دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت  پاورپوینت دیابت ؛ 55 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.دیابت یک اختلال در سوخت و ساز (متابولیسم) بدن است در حالت طبیعی، غذا در معده تبدیل به…

  • تحقیق عزاداري مردم کرمان در محرم

    تحقیق عزاداري مردم کرمان در محرم دریافت تحقیق عزاداري مردم کرمان در محرم دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عزاداري مردم کرمان در محرم،در قالب Word و در 10 صفحه…

  • تحقیق اهميت‌ پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

    تحقیق اهميت‌ پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي دریافت تحقیق اهميت‌ پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت چكيده:پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان…

  • پروژه در مورد متالوگرافی

    پروژه در مورد متالوگرافی دریافت پروژه در مورد متالوگرافی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت پروژه متالوگرافی:قسمتی از متن:مقدمه : درابتدای این بحث توجه به این نکته رامهم می دانیم که مراحل سنباده…

  • فیلم آموزشی آنالیز توزیع دما در یک لوله و عایق در آباکوس

    فیلم آموزشی آنالیز توزیع دما در یک لوله و عایق در آباکوس دریافت فیلم آموزشی آنالیز توزیع دما در یک لوله و عایق در آباکوس دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:جنس لوله از فولاد…

  • نقشه ی خطوط همدمای استان مرکزی

    نقشه ی خطوط همدمای استان مرکزی دریافت نقشه ی خطوط همدمای استان مرکزی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی همدمای استان مرکزی. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش…

  • کارآموزی و پروژه ترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمان

    کارآموزی و پروژه ترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمان دریافت کارآموزی و پروژه ترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت بوسیله گریس پوشانده شوند تا توسط بتن آلوده…

  • تحقیق در مورد تعريف جرم سياسي

    تحقیق در مورد تعريف جرم سياسي دریافت تحقیق در مورد تعريف جرم سياسي دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از من:مبحث اول- تعريف جرم سياسي:تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و…

  • پاورپوینت در مورد استان کرمانشاه

    پاورپوینت در مورد استان کرمانشاه دریافت پاورپوینت در مورد استان کرمانشاه دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت پاورپوینت در مورد استان کرمانشاه؛ 29 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه، از شمال به استان کردستان، از…

  • پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه

    پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه دریافت پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت چکیده:همواره در زمینه فرآیندهای ماشین کاری، روشها و مواد جدیدی مصرف میشود. برخی از این روشها عبارت است از روش…

  • تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

    تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma دریافت تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معرفي يك تابع…

  • بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی

    بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی دریافت بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی دسته بندي :…